据路透社报道，路透的一项调查研究发现，越来越多的中国人利用银联卡非法向境外转移资金。这些数十亿美元的巨额资金通过中国政府支持的支付卡网络--中国银联，源源不断地流入赌城澳门。

  报道称，澳门的一些珠宝店、手表店和当铺允许中国客户在其店内使用银联卡进行虚假消费，以此来套取现金，其一次性交易金额远远超出每名中国人每日可合法带出大陆的现金上限2万元人民币。

  报道称，中国银联和澳门、中国大陆金融监管部门的内部讨论文件显示，这类交易在澳门的珠宝、手表、当铺等零售商店很普遍。根据路透看到的中国人民银行文件，这类交易违反了中国反洗钱和现金输出限制规定。中国部门还担心腐败官员和商人正在利用银联这一渠道把钱转移到国外。

  报道称，没人确切知道具体规模。澳门科技大学助理教授Tam ChiKeong估计，每年通过各种渠道非法流入澳门的中国资金总额为1.57万亿(兆)港元（约合2,020亿美元）。他称，这个数字基于他对澳门财政的分析以及对博彩业参与者的采访 。

  媒体对该问题的关注并非第一次。《财经国家周刊》2012年即对银联卡境外套现进行了详尽的报道。该报记者走访了澳门氹仔部分珠宝、钟表、奢侈品商户，客户可以在这些签约银联的商店内以虚假交易的方式刷卡套现，商家会将刷卡金额以现金的方式归还客户，并从中获取最高达到10%~30%的“手续费”。

  “澳门赌场是不能刷银联卡的，每日取现又有限额，而有些人赌钱又是为了洗钱。赌场旁边有不少高档珠宝、钟表店，所以不少人在商店刷卡（套现），拿了钱之后去赌博。”一位在澳门赌场浸淫多年的人士这样对记者透露。

  路透社报道称，尽管路透看到的文件显示，中国人民银行已经意识到上述问题日益严重，但是目前还不清楚为什么没有加大打击的力度。